钢研高纳:第六届董事会第二十七次会议决议的公告

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-001 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第六 届董事会第二十七次会议于 2023 年 12 月 22 日以通信方式通知各位董事，于 2024 年 1 月 3 日在公司会议室以现场会议结合通讯会议的方式召开。会议实际 出席董事 9 名,表决董事 9 名，委托其他董事出席 0 名。本次会议的召开符合《公 司法》《公司章程》的规定。会议由董事长孙少斌先生主持，经表决形成如下决 议： 1、审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期解除 限售条件成就的议案》 鉴于公司的各项考核指标已满足《限制性股票激励计划（草案）》规定的首 次授予第三个解除限售期的解除限售条件，根据公司 2019 年第二次临时股东大 会对董事会的授权，董事会认为，公司限制性股票激励计划首次授予第三个解除 限售期解除限售条件已经成就，本次解除限售事项符合《限制性股票激励计划（草 案）》和相关法律法规的规定，同意对首次授予限制性股票时暂缓授予的 1 名激 励对象持有的 85,335 股限制性股票予以解除限售。具体内容详见公司披露在巨 潮资讯网（h ...