钢研高纳:关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-005 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，北 京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"钢研高纳"）于 2024 年 1 月 3 日召开了第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第 一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 1 月 19 日以现场投票和网络投票相结 合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会。现将本次会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会； 2、股东大会的召集人：北京钢研高纳科技股份有限公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过， 决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定； ...