钢研高纳:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-007 北京钢研高纳科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 7、本次股东大会由公司董事会召集，由董事长孙少斌先生主持，公司董事、 监事、高级管理人员以及见证律师通过现场或视频通讯方式出席或列席了本次会 议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》的有关规定。 二、会议出席情况 1 一、会议召开情况 1、召集人：公司董事会 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 3、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 19 日（星期五）14：30 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 19 日通过深圳证券交易所系统进行网络 投票的具体时间为 2024 年 1 月 19 日上午 9：15 至 9：25、9:30 至 11:30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票 ...