钢研高纳:关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

北京钢研高纳科技股份有限公司 证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-010 人 简历附后），同意在选举庄仁敏女士为公司独立董事的事项获得股东大会通 过的前提下，选举庄仁敏女士担任公司审计委员会主任委员职务，任期自公司股 东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 本事项已经独立董事专门会议审议通过。 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京钢研高纳科技股份有限公司（ 以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 3 日 召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过（ 关于独立董事辞职暨补选独立董 事的议案》，董事会同意提名庄仁敏女士为公司第六届董事会独立董事候选人， 并同时担任公司董事会审计委员会主任委员职务。现将相关事项公告如下： 一、独立董事辞职情况 公司董事会近日收到公司独立董事王天翼先生的书面辞职报告。王天翼先生 因个人原因申请辞去公司第六届董事会独立董事及董事会下设审计委员会主任 委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。王天翼先 ...