钢研高纳:第六届董事会第二十八次会议决议的公告

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-011 北京钢研高纳科技股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 庄仁敏女士尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立董事培训 并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人尚需报深 圳证券交易所对其任职资格和独立性备案审核无异议后方可提交公司股东大会 审议。 具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》 公司第六届董事会第二十八次会议决定于 2024 年 4 月 19 日（星期五）召开 2024 年第二次临时股东大会。详见《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会 的通知》公告。 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第六 届董事会第二十八次会议于 2024 年 3 月 26 日以通 ...