钢研高纳:2023年度董事会工作报告

北京钢研高纳科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年，北京钢研高纳科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会严格按 照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规 则》等规章制度的规定，紧密围绕完善公司治理结构、促进公司依法规范运作 的核心任务开展了各项工作，充分发挥了董事会在上市公司治理结构中的重要 作用，切实维护了公司、股东及广大员工的利益，自觉履行社会责任。现就公 司董事会2023年度工作情况做出如下报告： 一、2023年度董事会工作情况 1、董事会基本情况 2023 年公司召开 8 次董事会，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司 章程》及《董事会议事规则》的有关规定。全体董事勤勉尽责，按时参加董事会 会议，认真审议各项议案，切实维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。具 体情况如下： | 会议届次 | 日期 | | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六届董事会 | 2023 | 年 | 2 | 月 | 1、关于公司变 ...