钢研高纳:董事会决议公告

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-016 北京钢研高纳科技股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"钢研高纳"）第六届董 事会第二十九次会议于2024年4月11日以通信方式通知各位董事，于2024年4月22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议实际出席董事9名,表决董事9 名，委托其他董事出席0名。 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规的规定。会议由董事长孙少 斌先生主持，经表决形成如下决议： 二、会议审议情况 （一）审议通过了《2023年度董事会工作报告》 公司独立董事向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023年年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《关于独立性自查 情况的报告》，发表了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关 ...