钢研高纳:第六届董事会第三十一次会议决议的公告

（一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-037 北京钢研高纳科技股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"钢研高纳"）第六届董 事会第三十一次会议于2024年6月21日以通信方式通知各位董事，于2024年6月28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议实际出席董事9名,表决董事9 名，委托其他董事出席0名。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及有关法律法规的规定。会议由董事长孙少斌先生主持，经表决形成如下决议： 二、会议审议情况 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《发行注册管理办法》"）等 法律、法规和规范性文件的有关规定，对照上市公司向特定对象发行股票的相关 资格、条件要求，经过对公司实际情况 ...