华力创通:第五届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2023-045 北京华力创通科技股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日在公司会议室以通讯的方式召开了第五届董事会第二十九次会议。会议通知于 2023 年 9 月 12 日以电子邮件、书面及电话等方式送达给全体董事。本次会议应 到董事 9 人（包括 3 名独立董事），实到董事 9 人，由公司董事长高小离先生召 集和主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十九次会议决议； 2.独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 北京华力创通科技股份有限公司 经全体董事讨论后形成如下决议： ...