华力创通:董事会提名委员会工作细则（2024年1月）

北京华力创通科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024年1月） 第一章 总 则 第七条 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为提名委 员会委员的董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、公司章程和本细则的 1 第一条 为规范北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董 事和高级管理人员的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》及其他法律、法规、部门规章、规范性文件和《北京华力创通科技股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，公司特设立董事会提名委员 会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资 格进行遴选、审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责 ...