华力创通:董事会议事规则（2024年1月）

北京华力创通科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 1 月） 第二章 董事会的构成与职权 第二条 公司设立董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事；设董事长一人、副 董事长一人。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 1 第四条 董事会行使下列职权： （一） 负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二） 执行股东大会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 北京华力创通科技股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）和《北京华力创通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，制订本规则。 （七） 拟订公司重大收购、回购本公司 ...