华力创通:关于修订《公司章程》、制定及修订公司部分治理制度的公告

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2024-006 北京华力创通科技股份有限公司 关于修订《公司章程》、制定及修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月31日召 开了第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 和《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 及其他最新修订的上市公司监督管理相关法律法规，为进一步规范公司运作， 提高公司治理水平，通过对照自查并结合公司自身实际情况，公司拟修订公司 章程的相关条款，具体如下： | 序号 | 原章程内容 | 修订后章程内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一百一十条 董事会由九名董事组成， | 第一百一十条 董事会由九名董事组成， | | | 其中三名为独立 ...