华力创通:第五届监事会第二十八次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第五届监事会第二十八次会议。 会议通知于 2024 年 1 月 26 日以电子邮件及电话方式送达给全体监事。本次会议 应到监事 5 人，实到监事 5 人，由公司监事会主席高宏先生召集和主持。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事讨论后形成如下决议： （一）审议通过《关于监事会换届选举暨第六届监事会非职工代表监事候 选人提名的议案》 证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2024-003 北京华力创通科技股份有限公司 第五届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第五届监事会自 2020 年 10 月成立以来，三年任期届满，将进行换届选 举。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 ...