华力创通:董事会决议公告

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2024-017 北京华力创通科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开了第六届董事会第二次会议。会议通知 于 2024 年 4 月 8 日以书面及电话方式送达给全体董事。本次会议应到董事 9 人 （包括 3 名独立董事），实到董事 9 人，由公司董事长高小离先生召集和主持。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经全体董事讨论后形成如下决议： （一） 审议通过《2023 年度总经理工作报告》 董事会听取了总经理王伟先生所作《2023 年度总经理工作报告》，认为 2023 年度经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，公司整体经营情况稳 健，各项工作有序开展。 表决结果：9 票同意、0 票 ...