华力创通:2023年度内部控制自我评价报告

北京华力创通科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 北京华力创通科技股份有限公司全体股东: 为加强和规范内部控制，提高公司管理水平和风险控制能力，促进公司长 期可持续发展，根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》 《企业内部控制评价指引》以及《企业内部控制审计指引》的要求，北京华力 创通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华力创通"）结合实际经营情 况与所处环境，以上年内控建设为基础，持续优化内控体系和运行机制。公司 董事会、董事会审计委员会、公司内部审计部门对公司内部控制体系设计和执 行的有效性进行了全面的检查。通过查阅内部控制手册及各项内控管理制度， 采取访谈、抽样、穿行测试和实地查验等多种方法，遵循全面性、重要性、客 观性的原则，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。 公司董事会 ...