鼎龙股份:董事会决议公告

第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2024-065 湖北鼎龙控股股份有限公司 经审核，董事会认为：公司《2024年半年度报告及其摘要》的内容真实、 准确、完整地反映了公司2024年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国 证监会的规定。 《2024 年半年度报告》详情于 2024 年 8 月 20 日刊登在证监会指定网站， 并于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》 上登载《2024 年半年度报告摘要》。 本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。 该议案的董事会表决结果为: 赞成9票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过了《关于重新制定<董事、监事和高级管理人员所持公司 股份及其变动管理制度>的议案》 为加强对公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理， 保持公司制度与相关法律法规等有关规定的一致性，公司重新制定了《董事、 监事和 ...