中创环保:关于改选公司第五届董事会审计委员会委员公告

厦门中创环保科技股份有限公司 证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号： 2023-089 二、备查文件 1、第五届董事会第二十三会议决议 2、其他相关文件 特此公告。 关于改选公司第五届董事会审计委员会委员公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕于 2023 年 10 月 25 日召开 第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于改选第五届董事会审计委员会 委员的议案》。现将有关情况公告如下： 一、改选公司审计委员会委员 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》规定， 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公 司治理结构，健全董事会决策机制，公司董事会推举徐秀丽女士为公司第五届董 事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时 止。本次调整后，第五届董事会审计委员会成员组成如下：杨钧先生（独立董事、 召集人）、高义生先生（独立董事）、徐秀丽女士。 厦门中创环保科技股份有限公司 董事会 二〇二三年十月二十六日 ...