中创环保:《独立董事专门会议工作制度》（2023年12月）

第三条 独立董事专门会议由公司全体独立董事组成，会议应当由过半数独 立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名 及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 厦门中创环保科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，改善公司董事会结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立 董事管理办法》和《厦门中创环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等法律法规的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存 ...