中创环保:第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023 年 12 月 15 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"、 "中创环保"〕以邮件和微信等形式发出召开第五届董事会第二十五次会议的 会议通知，并将相关议案和附件发送至各位董事及各相关人员。2023 年 12 月 20 日，公司第五届董事会第二十五次会议按照会议通知确定的时间和地点如期 召开。 本次董事会会议由公司董事长张红亮先生提议、召集和主持。 第五届董事会第二十五次会议决议公告 证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2023-110 厦门中创环保科技股份有限公司 本次董事会会议应出席本次董事会的董事共8名，实际出席本次董事会会议 的董事共8名；公司监事、高级管理人员以及各相关人员列席会议。本次董事会 的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司全体董事、监事、高 级管理人员对会议召开合法性没有任何异议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下： （一）逐项审议通过《关于公司重大资产出售方案的议案》 公司拟向秦皇岛铧源实业有限 ...