中创环保:董事会决议公告

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号： 2024-069 厦门中创环保科技股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议〔定期会议〕决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 4 月 15 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕以邮件 形式发出召开第五届董事会第二十八次会议〔定期会议〕的会议通知，并将相关 议案和附件发送至各位董事及各相关人员。2024 年 4 月 25 日，公司第五届董事会 第二十八次会议〔定期会议〕按照会议通知确定的时间和地点如期召开。本次董 事会会议由公司董事长张红亮先生提议、召集和主持。 本次董事会会议应出席本次董事会的董事共 9 名，实际出席本次董事会会议 的董事共 9 名；公司监事、高级管理人员以及各相关人员列席会议。本次董事会 的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司全体董事、监事、高级 管理人员对会议召开合法性没有任何异议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下： 01.00 关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案 《2 ...