中创环保:第五届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-091 厦门中创环保科技股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 8 月 14 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕以邮件形式 发出召开第五届董事会第三十次会议的会议通知，并将相关议案和附件发送至各位董 事及各相关人员。经全体董事同意，公司于 2024 年 8 月 19 日召开第五届董事会第三 十次会议。 本次董事会会议由公司董事长张红亮先生提议、召集和主持。本次董事会会议应 出席董事共 9 名，实际出席董事共 9 名；公司监事、高级管理人员以及各相关人员列 席会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司全体董 事、监事、高级管理人员对会议召开合法性没有任何异议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下： 01.00 关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案 公司第五届董事会任期已于近期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交 易所创业板股 ...