国民技术:关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2023-066 国民技术股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《国民技术股份有限公司章程》的有关规定，国民技术股 份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十次会议决定于 2023 年 12 月 15 日（星期五）召开 2023 年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场表 决、网络投票相结合的方式进行。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、董事会决议召开股东大会的情况：经公司 2023 年 11 月 29 日召开的第五 届董事会第三十次会议审议通过，公司决定于 2023 年 12 月 15 日（星期五）召 开 2023 年第一次临时股东大会。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 15 日（星期五）15:0 ...