国民技术:关于独立董事辞职的公告

国民技术股份有限公司 证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2023-067 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》相关规定， 王文若女士的辞职未导致公司独立董事人数少于法定最低比例要求，也未导致独 立董事中缺少会计专业人士，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达 董事会时生效。 王文若女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对王文若女士在任 职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 国民技术股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十二月十五日 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董事王 文若女士的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》第八条的规定， 因独立董事任职单位家数超过限制，王文若女士申请辞去公司独立董事及董事会 审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。 王文若女士的原定任期届满日为 2024 年 5 月 16 日止。截至本公告披露日，王 文若女士未持有公司股票。 ...