国民技术:第六届监事会第一次会议决议公告

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2024-031 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会非职工代表监事 由公司于 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年度股东大会选举产生，与公司职工代 表大会选举的职工代表监事杨志红女士共同组成了公司第六届监事会。 为保证监事会工作的衔接性和连贯性，经全体监事同意豁免会议通知时限的 要求，会议通知于会议当天以书面、口头的方式送达。本次会议于 2024 年 5 月 16 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，其中王渝次先生以通讯方式出席，其余均为本人现场出席。 会议由全体监事共同推举王渝次先生主持，公司董事会秘书列席了会议。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 同意选举王渝次先生（简历见附件）为公司第六届监事会主席，任期自本次 会议审 ...