国民技术:第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2024-030 国民技术股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 同意选举孙迎彤先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之 日起至第六届董事会任期届满之日止。（简历详见附件） 本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 2、审议通过《关于选举公司第六届董事会战略委员会委员的议案》 同意选举以下董事为公司第六届董事会战略委员会成员（简历详见附件），任期 自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，具体如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会全体董事由公司于 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年度股东大会选举产生，为保证董事会工作的衔接性和连 贯性，经全体董事同意豁免会议通知时限的要求，会议通知于会议当天以书面、口头 的方式送达。 本次会议于 2024 年 5 月 16 日以 ...