国民技术:董事会决议公告

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2024-038 国民技术股份有限公司 经与会董事审议，公司编制的《2024年半年度报告》及摘要符合相关法律法规的 规定，真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的经营情况，董事会保证公司 2024年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。 本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国民技术股份有限公司（以下简称"公司""国民技术"）第六届董事会第三次 会议于 2024 年 8 月 26 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮 件并电话通知的方式送达，本次应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。本 次会议由董事长孙迎彤先生主持，全体监事、财务总监以及董事会秘书列席了本次会 议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议决 ...