思创医惠:第五届董事会第四十一次会议决议公告

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 公告编号：2024-065 | | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | 思创医惠科技股份有限公司 第五届董事会第四十一次会议决议公告 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于不向下修正"思创转债"转股价格的公告》（公告编号：2024- 066）。 2、审议通过了《关于投资设立全资孙公司的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十一 次会议于 2024 年 5 月 6 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 6 日通过 电子邮件、电话方式送达各位董事，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知 期限要求。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长朱以 明先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召 开和表决程序符合《公 ...