思创医惠:第五届董事会第四十二次会议决议公告

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 公告编号：2024-071 | | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | 第五届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十二 次会议于 2024 年 5 月 28 日在浙江省杭州市滨江区医惠中心三楼会议室以现场 结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 23 日通过电子邮件送达各位董 事，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长朱以明先生 召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开和表 决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于聘任总经理的议案》 鉴于公司董事兼总经理华松鸳女士因工作调整原因申请辞去公司总经理职 务，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经董事长提名，董事会提名 委员会资格审核，公司董事会全体董事一致同意聘任吴琼女士为公 ...