思创医惠:董事会决议公告

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 1、审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经与会董事审议，一致认为公司《2024 年半年度报告》全文及摘要包含的 信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披 露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 思创医惠科技股份有限公司 第五届董事会第四十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十七 次会议于 2024 年 8 月 26 日在浙江省杭州市滨江区医惠中心三楼会议室以现场 结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 16 日通过电子邮件、电话方式送 达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际 ...