思创医惠:关于拟购买董监高责任险的公告

关于拟购买董监高责任险的公告 一、董监高责任险方案 | 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 思创医惠科技股份有限公司 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召 开第五届董事会第四十七次会议及第五届监事会第二十七次会议，审议了《关 于拟购买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司 运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地行 使权利、履行职责，维护公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》的 有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险（以下 简称"董监高责任险"）。该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第 四次会议审议，由于公司全体董事、监事均为被保险对象，属于利益相关方， 根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司全体董 事、监事均回避表决 ...