易成新能:第六届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-116 河南易成新能源股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次 会议于 2024 年 10 月 10 日下午 15:30 通过腾讯会议以现场和视频表决相结合的 方式召开。 本次会议的通知已于 2024 年 10 月 7 日以电子邮件、电话和微信等方式送达 至全体董事。本次会议由公司董事杜永红先生主持，公司董事会秘书、监事和部 分高级管理人员列席了会议。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南易成新能源股份有限公司章 程》及《董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 三、备查文件 因工作需要，王安乐先生申请辞去公司第六届董事会董事长职务，经公司控 股股东中国平煤神马控股集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核，一致 同意选举杜永红先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过 ...