创世纪:第六届监事会第十二次会议决议公告

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2024-033 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本次会议的通知已于2024年5月20日以电子邮件等方式向监事会成员发出， 本次会议由监事会主席张博先生主持。会议应出席的监事3名，实际出席的监事 3名（委托出席的监事1名），监事刘洵先生因个人原因不能亲自出席会议，特委 托监事会主席张博先生代为表决，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召开 及表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效，全体监事 对本次会议的通知、召开程序无异议。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律、法规及规范性文件的有关规定， 公司为有效维护广大股东权益，增强投资者信心，结合股东诉求，拟对已回购的 20,233,000 股股 ...