创世纪:关于召开2024年度第三次临时股东大会的通知

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2024-035 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于召开2024年度第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会拟审议的提案 1.00《关于变更回购股份用途并注销的议案》获 审议通过系提案 2.00《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》生效 的前提。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十三次会议决定于 2024 年 6 月 13 日（星期四）15:00 召开 2024 年度第三次临 时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议召开的合法性及合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公 司章程》等规定。 3、会议召开日期和时间：2024 年 6 月 13 日（星期四）15:00。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 13 日（星 ...