创世纪:2024年度第三次临时股东大会决议公告

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号：2024-038 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2024年度第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、本次股东大会审议的提案 1.00《关于变更回购股份用途并注销的议案》 获审议通过系提案 2.00《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》生 效的前提，提案 1.00、2.00 均获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持 有表决权股份数的三分之二以上通过。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议召集人：广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会。 会议主持人：公司董事长夏军先生。 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 现场会议召开日期和时间：2024 年 6 月 13 日（星期四）15:00。 网络投票日期和时间：2024 年 6 月 13 ...