创世纪:监事会决议公告

第六届监事会第十三次会议决议公告 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十三次会议于2024年8月18日以现场与通讯表决相结合的方式召开。 召开本次会议的通知已于2024年8月8日以电子邮件等方式向监事会成员发 出，本次会议由监事会主席张博先生主持。会议应出席的监事3名，实际出席的 监事3名（委托出席的监事1名，通讯方式出席的监事1名），监事刘洵先生因个 人原因不能亲自出席会议，特委托监事会主席张博先生代为出席，监事何亚飞先 生因出差不能现场出席会议，以通讯方式出席。会议的召开及表决程序符合《公 司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效，全体监事对本次会议的通知、 召开程序无异议。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 证券代码:300083 证券简称: 创世纪 公告编号:2024-043 公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披 ...