金通灵:第六届董事会第六次会议决议公告

证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2024-068 金通灵科技集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会 议（以下简称"本次会议"）通知及相关资料于 2024 年 7 月 29 日以电子通讯方式 送达全体董事。 2、本次会议于 2024 年 8 月 5 日以现场与通讯相结合的方式在江苏省南通市崇 川区钟秀中路 135 号公司七楼会议室召开。 3、本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中马娟、朱雪忠、赵钦新以通讯 表决方式出席会议。 4、本次会议由董事长张建华主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规以及《公司章程》的规定，合法有效。 经与会董事认真审议并以记名投票表决方式通过如下决议： 二、董事会会议审议情况 本议案已经公司第六届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。 关联董事张建华、陈云光、陈大鹏回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果 ...