金通灵:第五届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2023-053 金通灵科技集团股份有限公司 4、本次会议由董事长张建华先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规以及《公司章程》的规定，合法有效。 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次 会议（以下简称"本次会议"）通知及相关资料于2023年10月17日以电子通讯方式 送到全体董事。 2、本次会议于2023年10月24日下午16:30以现场与通讯相结合的方式在江苏省 南通市崇川区钟秀中路135号公司七楼会议室召开。 3、本次会议应到董事8人，实到董事8人，其中朱雪忠先生、赵钦新先生以通讯 表决方式出席会议。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并以记名投票表决方式通过如下决议： （一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 鉴于季伟先生因个人原因辞去公司副董事长、总经理职务，公司董事 ...