金通灵:独立董事工作制度

第一章 总 则 第一条 为进一步完善金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作，更好地发挥独立董事在公司治理中的作用， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 独立董事工作制度 （2023年10月修订） 金通灵科技集团股份有限公司 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业 人士担任召集人。 公司在董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。提名 委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规和《金通灵科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影 ...