金通灵:第五届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2024-003 金通灵科技集团股份有限公司 4、本次会议由董事长张建华先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规以及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并以记名投票表决方式通过如下决议： 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八 次会议（以下简称"本次会议"）通知及相关资料于2023年12月28日以电子通讯方 式送到全体董事。 2、本次会议于2024年1月2日以现场与通讯相结合的方式在江苏省南通市崇川 区钟秀中路135号公司七楼会议室召开。 3、本次会议应到董事8人，实到董事8人，其中朱雪忠先生、赵钦新先生以通 讯表决方式出席会议。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 （一）审议通过《关于控股股东为公司向金融机构申请借款提供担保暨关联交 易的议案》 为满足公司经营业务开展的资金 ...