金通灵:关于董事会换届选举的公告

关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期原定于 2024 年 9 月 2 日届满，为进一步完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展， 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性 文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定提前进行换届选举。 证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2024-008 金通灵科技集团股份有限公司 附件：1.公司第六届董事会董事候选人简历 特此公告。 金通灵科技集团股份有限公司董事会 2024 年 1 月 5 日 附件 1： 公司于 2024 年 1 月 5 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于换 届选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于换届选举第六届董事会独立 董事候选人的议案》。 根据《公司章程》的规定，公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董 事 6 名，独立董事 3 名。经公司董 ...