金通灵:第五届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2024-006 金通灵科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 次会议（以下简称"本次会议"）通知及相关资料于2023年12月29日以电子通讯方 式送达全体董事。 2、本次会议于2024年1月5日以现场与通讯相结合的方式在江苏省南通市崇川 区钟秀中路135号公司七楼会议室召开。 （二）审议通过《关于换届选举第六届董事会独立董事候选人的议案》 1 3、本次会议应到董事8人，实到董事8人，其中朱雪忠先生、赵钦新先生以通 讯表决方式出席会议。 4、本次会议由董事长张建华先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规以及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并以记名投票表决方式通过如下决议： （一）审议通过《关于换届选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》 公司第五届董事会任期原定于20 ...