金通灵:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2024-022 金通灵科技集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月22日召开 2024年第一次临时股东大会、第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会 议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的聘任，现将相关情况公 告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具 体成员如下： 1、非独立董事：张建华先生、陈云光先生、陈大鹏先生、申志刚先生、季 维东先生、时根生先生； 2、独立董事：马娟女士、朱雪忠先生、赵钦新先生。 公司第六届董事会任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事会成员总数的 二分之一，独立董事比例未低于董事会成员总数的三分之一，独立董事的任职资 格和独立性已经深交所备案审核无异议。 上述人员的简历详 ...