金通灵:董事会决议公告

证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2024-042 金通灵科技集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会 议（以下简称"本次会议"）通知及相关资料于 2024 年 4 月 7 日以电子通讯方式送 达全体董事。 经与会董事认真审议并以记名投票表决方式通过如下决议： （一）审议通过《关于〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》 公司董事会认为总经理工作报告内容客观、真实地反映了公司经营层在 2023 年 度全面落实董事会、股东大会下达的年度目标和各项决议的工作完成情况。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》 公司董事会对 2023 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，公司独 立董事马娟、朱雪忠、赵钦新分别向董事会提交了《2023 年度述独立董事职报告》， 并将在 2023 年年度股东大会上进行述职。相关报告详见中 ...