金通灵:第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 （以下简称"本次会议"）通知及相关资料于 2024 年 6 月 28 日以电子通讯方式送达 全体董事。 2、本次会议于 2024 年 7 月 5 日以现场与通讯相结合的方式在江苏省南通市崇 川区钟秀中路 135 号公司七楼会议室召开。 3、本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中马娟、朱雪忠、赵钦新以通讯 表决方式出席会议。 4、本次会议由董事长张建华主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规以及《公司章程》的规定，合法有效。 证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2024-059 金通灵科技集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 金通灵科技集团股份有限公司董事会 公司全资子公司江苏运能能源科技有限公司与关联方南通江山农药化工股份有 限公司控股子公司南通江能公用事业服务有限公司签署《南通江能公用事业服务有 限公司压缩空气站扩建项目EPC总承包合同 ...