智云股份:第五届董事会第四十三次临时会议决议公告

大连智云自动化装备股份有限公司 证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2023-086 大连智云自动化装备股份有限公司 第五届董事会第四十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经公司全体董事认真审议，本次会议形成以下决议： 1、审议通过《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》； 鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定， 公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会提 名师利全、包锋、李超、马毓为公司第六届董事会非独立董事候选人，并提交公 司股东大会审议，任期自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。 出席会议的董事对上述非独立董事候选人进行逐项表决，表决结果如下： （1）选举师利全为公司第六届董事会非独立董事 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （2）选举包锋为公司第六届董事会非独立董事 一、董事会会议召开情况 大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四 十三次临时 ...