智云股份:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

大连智云自动化装备股份有限公司 证券代码 ：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2023-095 大连智云自动化装备股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事会 任期已届满，2023 年 11 月 27 日，公司召开了 2023 年第一次临时职工代表大会， 选举产生了公司第六届监事会职工代表监事、召开了 2023 年第四次临时股东大会， 选举产生了公司第六届董事会董事及第六届监事会非职工代表监事。同日，公司召 开了第六届董事会第一次临时会议、第六届监事会第一次临时会议，选举产生了第 六届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、第六届监事会主席及聘任了总经理、 证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 公司第六届董事会由 7 名董事组成（董事会成员简历详见附件），其中非独立 董事 4 名，独立董事 3 名，任期自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日 起三年。具体 ...