智云股份:第六届董事会第一次临时会议决议公告

大连智云自动化装备股份有限公司 证券代码 ：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2023-093 大连智云自动化装备股份有限公司 第六届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日 召开 2023 年第四次临时股东大会选举产生了公司第六届董事会全体董事。为保证董 事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意，股东大会结束后立即召开第六届 董事会第一次临时会议，豁免本次董事会会议通知期限的要求，会议通知于 2023 年 11 月 27 日通过书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出；本次会议于 2023 年 11 月 27 日下午 4:30 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，公司 7 名董 事全体出席了本次会议。本次会议由公司全体董事共同推举公司董事师利全先生主 持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等 法律法规及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经公 ...