智云股份:第六届董事会第三次临时会议决议公告

证券代码 ：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2024-002 大连智云自动化装备股份有限公司 大连智云自动化装备股份有限公司 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据公司董事长提名，经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意 聘任华家蓉女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日 起至第六届董事会届满之日止。 上述高级管理人员的任职资格已经公司第六届董事会提名委员会资格审查 通过。 具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）的《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》。 第六届董事会第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三 次临时会议于 2024 年 1 月 12 日召开。本次董事会会议由董事长师利全先生召集 和主持，会议通知于 2024 年 1 月 10 日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全 体董事发出。会议采 ...