智云股份:第六届董事会第六次临时会议决议公告

大连智云自动化装备股份有限公司 证券代码 ：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2024-031 大连智云自动化装备股份有限公司 第六届董事会第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六 次临时会议于 2024 年 6 月 17 日 10:00 在公司会议室召开。本次董事会会议由公 司董事长师利全先生召集和主持，会议通知于 2024 年 6 月 14 日以书面送达、电 子邮件及电话的方式向全体董事发出。会议采取现场结合通讯表决的方式召开， 公司全体 7 名董事出席了本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的 相关规定。 二、董事会会议审议情况 经公司全体董事认真审议，本次会议形成以下决议： 1、审议通过《关于授权管理层办理九天中创股权回购事项的议案》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 鉴于股权回购款的回款进度不及预期，从维护公司、全体股东 ...