高新兴:第六届董事会第七次会议决议的公告

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2023-057 高新兴科技集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 4、会议由公司董事长刘双广主持。 1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七 次会议于 2023 年 10 月 11 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号一号楼一楼 党建会议室以现场及通讯表决的方式召开。 2、由于本次会议审议事项需要董事会尽快做出决议，会议召集人刘双广先 生向参会人员说明了本次会议临时召开的原因，经全体董事一致同意豁免会议通 知时限要求。本次董事会会议已于 2023 年 10 月 10 日以电子邮件、电话通讯等 方式通知全体董事。 3、会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，公司监事和高级管理人员列 席了本次会议。 公告。 议案表决结果：本议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第六届董事会第七次会议决议》。 特此公告。 高新兴科技集团股份有 ...